Как проверить контрагента перед сделкой?
25 августа 2022
1. Соберите данные по организации: проверьте ИНН, запросите копию свидетельства о госрегистрации, получите выписку из ЕГРЮЛ и др.
2. Проверьте адрес регистрации и фактическое местонахождение контрагента. Это позволит убедиться, что организация не является фирмой-однодневкой и не находится в списке адресов массовой регистрации.
3. Проанализируйте информацию о руководстве – еще одно из немаловажных правил. Собрав данные о человеке, можно сделать вывод о том, сколько компаний учреждено тем или иным лицом.
В проверке помогут следующие бесплатные государственные сервисы:
- Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года https://service.nalog.ru/zd.do
- Приостановление операций по счету в банке со стороны ФНС России (выбрать пункт 1 «Запрос о действующих решениях о приостановлении», ввести ИНН компании, ввести БИК банка или «000000000») https://service.nalog.ru/bi.do
- Проверка судебных дел, где участвует контрагент http://kad.arbitr.ru/
- Официальный ресурс судебных приставов Российской Федерации. Узнайо своих долгах и долгах контрагентов https://fssprus.ru/
- Реестр недобросовестных поставщиков ФАС России https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/
Также в интернет-банке Дортрансбанка есть сервис «Индикатор», который позволяет:
- Выполнить экспресс-проверку контрагента на основании данных, полученных из открытых источников
- Автоматически заполнить реквизиты контрагента при оформлении платежного документа
- Дополнительно, Вы можете опубликовать свой счет в системе «Индикатор», тем самым, повысив лояльность своих партнеров и доверие к своему бизнесу
Сервис «Индикатор» предоставляется клиентам Дортрансбанка бесплатно!
