Как проверить контрагента перед сделкой?

14 декабря 2021

 

По статистике практически каждая 10-я сделка со сторонней организацией может обернуться срывом поставок и сроков оказания услуг, а значит возможными убытками для бизнеса. Как не ошибиться и проверить контрагента?

  • Соберите данные по организации: проверьте ИНН, запросите копию свидетельства о госрегистрации, получите выписку из ЕГРЮЛ и др.
  • Проверьте адрес регистрации и фактическое местонахождение контрагента. Это позволит убедиться, что организация не является фирмой-однодневкой и не находится в списке адресов массовой регистрации.
  • Проанализируйте информацию о руководстве - еще одно из немаловажных правил. Собрав данные о человеке, можно сделать вывод о том, сколько компаний учреждено тем или иным лицом.

Также в проверке помогут следующие бесплатные государственные сервисы:

  • «Прозрачный бизнес» – сервис ФНС России (налоговой)

https://pb.nalog.ru/index.html

  • Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и / или не представляющих налоговую отчетность более года

https://service.nalog.ru/zd.do

  • Приостановление операций по счету в банке со стороны ФНС России (выбрать пункт 1 «Запрос о действующих решениях о приостановлении», ввести ИНН компании, ввести БИК банка или «000000000»)

https://service.nalog.ru/bi.do

  • Проверка судебных дел, где участвует контрагент

http://kad.arbitr.ru/

  • Официальный ресурс судебных приставов Российской Федерации. Узнай о своих долгах и долгах контрагентов

https://fssprus.ru/

  • Реестр недобросовестных поставщиков ФАС России

https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/search/results.html